（一）、制定项目公司授权手册，严控风险，指导项目公司各项工作。

2012年初，新缆厂成立七大项目公司，为严控风险，合理分权、授权，指导项目公司开展各项工作，结合新缆厂实际情况以及以往管理经验，制定《新缆厂项目公司、国贸部、销售公司授权手册》。从管理权、财务权、人事权、业务权等四个方面对项目公司进行约定和管理，旨在为项目公司及营销部门建立顺畅、高效的业务体系。经过近一年的运行，各项管理规定已日趋合理，各项目公司均能严格按《授权手册》规定开展各项业务，新缆厂项目制运行初有成效。

（二）、修订各项管理制度，规范工作流程，有序推进各项基础管理工作。

年初广泛征集各项目公司、车间、部室对新缆厂各项制度流程的修订意见，对三级管理制度逐条进行梳理和修订，删除部分陈旧内容，修改不适用的内容，依据项目公司管控需要，新增部分内容。修订后的制度共分为11个大类，包括营销管理、财务管理、生产管理、设备管理、质量管理等各方面内容，明确了各部门工作职责，全面细致描述各项工作程序，规范各项工作开展流程，为各部门有序推进各项基础管理工作打下坚实基础。在制度执行过程中，根据实际业务需要，适时修改了相应制度，包括外协管理制度、采购流程规范、项目公司管理制度等，确保制度能够规范各业务流程，有效防范风险。

（三）、每月对制度流程执行情况检查，开展内控测评工作，提升内控建设水平。

为了严控风险，确保新缆厂内控建设水平不断提升，企管部联合审计部每月检查各项目公司、车间、部室对《授权手册》、各项制度流程的执行情况。在检查过程中，积极听取各岗位工作人员对《授权手册》、制度流程的改进意见；发现问题，及时和各部门沟通，帮助存在问题部门进行整改。下半年，在公司统一组织下，开展各业务模块内控测评工作，对各业务模块存在的执行不严格、流程设计不合理等问题进行了纠正及优化调整，保证内控体系的有效运行，从内控的角度不断提升新缆厂管理水平。