证券代码：002276证券简称：万马电缆编号：临 2013-032

浙江万马电缆股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、 重要提示

1、本次临时股东大会以现场及网络相结合的方式召开；

2、本次临时股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

二、 会议召开情况

1、 召开时间：2013年 5 月 24 日（星期五）上午9：00；

2、 召开地点：浙江省临安经济开发区南环路88号公司二楼一号会议室；

3、 召集人：公司董事会；

4、 召开方式：本次临时股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式；

5、 主持人：董事长顾春序先生；

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

三、 会议的出席情况

出席会议的股东及股东代理人共 14 人，代表股份 586，777，478 股，

占公司股本总额的 63.17%。其中现场投票的股东及股东代表 8 人，代表股份 573，402，314 股，占公司股本总额的 61.73%；通过网络投票的股东6 人，代表股份 13，375，164 股，占公司股本总额的 1.44%。公司董事、监事和董事会秘书出席了本次临时股东大会，公司高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。

四、议案的审议和表决情况

本次临时股东大会审议通过以下议案：

1、 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意 586，737，478 股，占出席会议表决权股份总数的 99.99%，反对40，000 股，弃权 0 股。

2、 审议通过了《关于终止实施“风力发电用特种电缆投资项目并用本项目剩余募集资金及节余资金（含利息）永久补充流动资金的案

同意 586，737，478 股，占出席会议表决权股份总数的 99.99%，反40，000 股，弃权 0 股。

3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流资金的议案》

同意 586，737，478 股，占出席会议表决权股份总数的 99.99%，反40，000 股，弃权 0 股。

以上议案皆于 2013 年 5 月 9 日公告，具体详情请参见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

五、见证律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：马电缆本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、经与会董事签字确认的2013年第二次股东大会决议；

2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江万马电缆股份有限公司

2013年第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

浙江万马电缆股份有限公司董事会