证券代码：002276 证券简称：万马电缆 编号：临 2013-046

浙江万马电缆股份有限公司2013 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、 重要提示

1、本次临时股东大会以现场及网络相结合的方式召开；

2、本次临时股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

二、 会议召开情况

1、 召开时间：2013年 7 月 26 日（星期五）14：00；

2、 召开地点：浙江省临安经济开发区南环路88号公司二楼一号会议室；

3、 召集人：公司董事会；

4、 召开方式：本次临时股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式；

5、 主持人：董事长顾春序先生；

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

三、 会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共 24 人，代表股份 534,467,225股，占公司股本总额的 57.5353%。其中现场投票的股东及股东代表 6人，代表股份 533,744,734 股，占公司股本总额的 57.4575%；通过网络投票的股东 18 人，代表股份 722,491 股，占公司股本总额的 0.0778%。

公司部分董事、监事出席了本次临时股东大会，公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。

四、议案的审议和表决情况

经本次临时股东大会审议,通过了《关于放弃实施 2012 年发行股份购买资产之配套融资的议案》。

表决结果：同意 534,122,162 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9354 %；反对 309,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0579 %弃权 35,400 股；占出席会议所有股东所持股份的 0.0066 %。议 案 内 容 详 见 公 司 2013 年 7 月 11 日 巨 潮 资 讯 网相关公告。

五、见证律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：万马电缆本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、经与会董事签字确认的2013年第三次股东大会决议；

2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江万马电缆股份有限公司2013年第三次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。